同时，*ST东方还因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，2020年至2023年年度报告存在虚假记载★★，面临重大违法强制退市风险◆■◆■★■。

　　同时，*ST东方及子公司还向多家金融机构大笔借入资金并逾期未还★■。截至2025年2月12日◆◆◆■■，东方集团及子公司新增到期未偿还银行贷款本金余额共计17★■.37亿元★◆■，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10★★■★.41%，其中新增被债权人要求提前偿还贷款本金余额0★★★■◆.77亿元。

　　据了解■■★，*ST东方曾是黑龙江省首家民营上市公司■◆★，其实控人张宏伟更以“东北首富★◆”身家跻身福布斯榜单。

　　随后★★■，张宏伟带领*ST东方在金融、能源■◆◆、粮油食品★★■■、信息安全等领域进一步拓展版图★◆★◆。

　　*ST东方成立于1978年■★■★◆，是一家大型投资控股型企业集团，经营范围包括金融产业、农业及食品产业、新型城镇化开发★◆■、港通■■◆◆、信息安全产业、能源产业、资源物产等。

　　3月16日晚，*ST东方（彼时为■◆◆■“东方集团”）连发多份公告，该公司收到中国证监会发出的《行政处罚事先告知书》◆■◆，认定该公司2020至2023年年度报告存在虚假记载。上交所随后向*ST东方发出通知◆■◆★■，其股票将自3月18日起被实施重大违法强制退市风险警示◆■，后续将根据最终作出的行政处罚决定，依规实施退市。

　　4月2日晚间，*ST东方发布异动公告，公司股票于2025年3月31日、4月1日、4月2日连续3个交易日内日收盘价价格跌幅偏离值累计超过12%，4月2日收盘价为0◆■★.49元/股，已连续13个交易日低于1元，可能因连续20个交易日收盘价低于1元而触及交易类强制退市。

　　此前在2024年6月18日，*ST东方还曾发布公告称，公司及子公司在关联方东方集团财务有限责任公司的16.4亿元存款出现大额提取受限情形。

　　当年6月21日，*ST东方发布关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告■★◆◆◆■，因该公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案◆★★◆★。

　　其创始人张宏伟的履历具有传奇色彩◆★。张宏伟生于1954年■★★■★，在30岁那年，其创立哈尔滨东方建筑工程公司■■◆◆★◆，即*ST东方的前身。1989年，这家公司改制为股份制企业，并于1994年在上海证券交易所上市。1994年，在《福布斯》中国富豪排名中，张宏伟名列第二，成为名噪一时的“东北首富”◆★。

　　这家上市31年的公司连续四年重大财务造假被证监会通报，虚增收入高达161亿元，触及重大违法情形■◆◆★■■，也触发重大违法强制退市条款凯发vip专线。

　　中国证监会调查显示，2020—2023年，*ST东方出于维持农产品贸易市场占有率、满足融资需求以及业绩考核等目的，通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式★■◆■■，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易■★，累计虚增营业收入161.3亿元、营业成本160.73亿元，占各期披露收入的25%—50%。这一系统性造假直接导致其连续四年财务数据失真。

　　根据当事人违法行为的事实◆■★★、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》规定，中国证监会拟决定对东方集团及8名责任人将被累计处以3900万元的高额罚款。

　　然而，近年来*ST东方在土地和房地产开发板块亏损状况严峻，根据东方集团披露的公告，受房地产业务资产处置未达预期、未实现相关收入◆■■◆★、房地产合作项目亏损等因素影响，该公司已连续三个年度亏损凯发vip专线。

　　根据当晚公告■◆◆■★★，东方集团的A股简称将由★■“东方集团”变更为■■■“*ST东方”■◆★◆◆，停牌日期为2025年3月17日，实施起始日为2025年3月18日。